THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

                                                          TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (Tại đây)

2. Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự. (Tại đây)

3. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (Tại đây)

4. Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát công ty. (Tại đây)

5. Mẫu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát:

5.1. Mẫu 1_Đơn ứng cử thành viên HĐQT. (Tại đây)

5.2. Mẫu 2_Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát. (Tại đây)

5.3. Mẫu 3_Đơn đề cử thành viên HĐQT. (Tại đây)

5.4. Mẫu 4_Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát. (Tại đây)

5.5. Mẫu 5_Biên bản họp nhóm đề cử thành viên HĐQT. (Tại đây)

5.6. Mẫu 7_Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Ban kiểm soát. (Tại đây)

5.8. Mẫu 8_Bản cung cấp thông tin ứng viên. (Tại đây)

5.9. Mẫu 9_Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT. (Tại đây)

5.10. Mẫu 10_Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban kiểm soát. (Tại đây)

6. Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. (Tại đây)

7.1. Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị 5 năm giai đoạn 2018-2022; phương hướng, kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027. (Tại đây)

7.2  Dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị. (Tại đây)

8. Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành Công ty. (Tại đây)

9.1. Dự thảo Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. (Tại đây)

9.2. BCTC đã được kiểm toán năm 2022. (Tại đây)

10. Dự thảo Tờ trình quyết toán thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023. (Tại đây)

11. Dự thảo Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. (Tại đây)

12. Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và giai đoạn 2018-2022. (Tại đây)

13. Dự thảo Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. (Tại đây)

14.1. Dự thảo Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ. (Tại đây)

14.2. Dự thảo Điều lệ công ty. (Tại đây)

14.3. Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ. (Tại đây)

15.1. Dự thảo Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT. (Tại đây)

15.2. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. (Tại đây)

16. Dự thảo Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Tại đây)

17. Dự thảo Tờ trình về phương án chuyển sàn niêm yết.(Tại đây)

18. Dự thảo Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát công ty. (Tại đây)

19. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (Tại đây)