THÔNG BÁO MỜI HỌP  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (tại đây)

2. Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (tại đây)

3. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (tại đây)

4. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (tại đây)

5. Mẫu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

5.1. Mẫu 1_ứng cử thành viên HĐQT (tại đây)

5.2. Mẫu 2_đề cử thành viên HĐQT (tại đây)

5.3. Mẫu 3_biên bản họp nhóm (tại đây)

5.4. Mẫu 4_bảng thông tin cá nhân (tại đây)

6. Dự thảo Quy chế bầu cử (tại đây)

7. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (tại đây)

8. Các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 

8.1. Dự thảo báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (tại đây)

8.2. Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động kinhh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành Công ty (tại đây)

8.3. Dự thảo tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (tại đây)

8.3.1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (tại đây)

8.4. Dự thảo tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 (tại đây)

8.5. Dự thảo tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (tại đây)

8.6. Dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (tại đây)

8.7. Dự thảo tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (tại đây)

8.8. Dự thảo Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán (HNX/HOSE) (tại đây)

8.9. Dự thảo Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (tại đây)

8.9.1. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (tại đây)

8.10. Dự thảo Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (tại đây)

8.10.1. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (tại đây)

8.11. Dự thảo Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (tại đây)

8.11.1. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (tại đây)

8.11.2. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (tại đây)

8.12. Dự thảo Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT (tại đây)